В преступную группировку входили 8 человек. Фото: tmbzakon.ru
Налоговая милиция в Донецкой области раскрыла преступную группировку, которая за последние два года незаконно вывела за границу более 40 млн гривен.
Как сообщили в пресс-службе областной налоговой, организаторами группировки оказались два 40-летних дончанина. Один из них отвечал непосредственно за контроль преступной деятельности: распределял функции между участниками группировки и занимался разработкой схем, которые помогали уклоняться от налогов. Второй больше "заботился" внешнеэкономической деятельностью, в том числе выводом валюты за границу.
По данным налоговой милиции, кроме "руководства", в группу входили еще шесть человек. "На них, а также на нескольких подставных людей, которые в действительности находятся за решеткой, было зарегистрировано более 10 предприятий, которые и составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения", — уточнили в пресс-службе.
По словам Вадима Бондаренко, председателя областной налоговой службы, деньги злоумышленникам удавалось выводить непосредственно на таможенных оформлениях. "Преступная группировка по заказу предпринимателей ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где оформляла их на фиктивные иностранные СПД, зарегистрированные в офшорных зонах, для сокращения таможенных платежей. Таким образом занижалась фактурная стоимость товара, что позволяло минимизировать таможенные платежи на границе", — объяснил Вадим Бондаренко.
Согласно базе данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 миллионов гривен.