Днепропетровцы создали конвертационный центр, открыли банковские счета, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра.
Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. За два года существования центра, злоумышленники успели зарегистрировать более двух десятков фирм с признаками фиктивности и заработать на этом кругленькую сумму.
Теперь деятельность предприятия остановлена. Изъята финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий, оргтехника, жесткие диски.