Организатор группы взят под стражу. Фото: advokat-kryuk.ru
Налоговая милиция "хлопнула" крупный конвертационный центр в Донецке, который обслуживал предприятия из Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма. За год через счета центра, работавшего под прикрытием турфирмы, прошло ни много ни мало — 400 млн грн!
Схема была такая: безналичные средства от предприятий-клиентов поступали на расчетные счета предприятий, которые входили в состав центра (их было 21) в виде оплаты за товарно-материальные ценности, работ и услуг. Позже эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличку за вознаграждение в 6%.
Организатор группы — 33-летний, ранее не судимый дончанин, взят под стражу. В разное время в состав группировки входили до десяти участников, среди которых были опытные бухгалтера, юристы, курьеры, а также пять банковских работников. За отмывание доходов участникам группы грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.