При обыске было изъято 172,5 тыс. грн
Николаевский конвертационный центр за год незаконно "отмыл"... 90 млн грн. Как сообщает пресс-служба николаевской налоговой, преступную деятельность организовал экс-сотрудник СБУ.
"Предприниматели, будучи с ним в сговоре, перечисляли деньги якобы за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета предприятий, подконтрольных экс-силовику, — говорят в пресс-службе ГНА Николаева. — Далее деньги переводились на счета фиктивных компаний, обналичивались и вновь попадали к заказчику".
Филиалы конвертцентра работали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Полтаве, Днепропетровске и Севастополе. При обыске в конвертцентре была изъята бухгалтерия, системные блоки и ноутбук с информацией о бухгалтерском и налоговом учете, а также 172,5 тыс. грн. В отношении экс-эсбэушника возбуждено уголовное дело по двум статьям — фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему грозит от 3 до 15 лет за решеткой.