Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в Днепре ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели. На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве. Дельцы снимали "наличку", отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям "предприятий-заказчиков".
При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.