Налоговики прикрыли нелегальный центр конвертаций
Налоговики прикрыли нелегальный центр конвертаций безналичных в наличку, через который за год прошли ни много ни мало 500 млн грн! Как сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области, в преступную группу входило около 10 человек — два бухгалтера, юрист и прочие персонажи.
Организатор центра регистрировал или приобретал корпоративные права 20 субъектов хоздеятельности в Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе. Безналичные средства реальных СПД поступали на счета "виртуальных" фирм под видом оплаты за работы и услуги, после чего эти средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные за вознаграждение в 6%.
На счета схемных предприятий, а также на личное имущество фигурантов наложен арест. Впрочем, наказание за преступление будет значительно скромнее оборотов конверта — от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн в рамках ч. 2 ст. 205 УК.