Финансирование террористов осуществлялось через две харьковские коммерческие структуры. Фото: Громадське
СБУ и прокуратура Харьковской области совместно выявили и ликвидировали канал финансирования так называемых "ДНР" и "ЛНР", организованный лидером "Оплота" Евгением Жилиным.
Как рассказали в пресс-центре СБУ, финансирование боевиков осуществлялось через две харьковские коммерческие структуры, входящие в подконтрольный Жилину конвертационный центр. Деньги перечислялись в адрес юридических и физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации, также наличные нелегально перевозилось через границу в РФ. В дальнейшем деньги попадали в Ростовскую область, а оттуда через контролируемый боевиками участок российско-украинской границы – предводителям "ДНР" и "ЛНР".
В СБУ добавили, что сообщников Жилина задержали как раз при попытке перемещения денег через государственную границу. Несколькими днями ранее эти деньги были незаконно переведены в наличные с помощью коммерческих структур.
Следователи управления СБУ в Харьковской области начали уголовное производство по статье "финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Всем членам группы сообщили о подозрении в совершении преступления. Жилин же находится в розыске и скрывается в России.
В то же время начато расследование многомиллионных хищений средств КП через фиктивные фирмы Жилина. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, руководитель "Оплота" способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности.
Только за 2012-2014 годы путем осуществления безналичных товарных операций через 9 фиктивных фирм из легального оборота вывели 100 млн грн, принадлежащих коммунальным предприятиям Харькова. Основной целью этих операций было дальнейшее присвоение денег и содействие в уклонении от уплаты другим субъектам реального сектора экономики.
Общий объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы за 2 года составил более 1 млрд грн. Прокуратура начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В ближайшее время уголовное производство направят в УСБУ.
Напомним, бойцы "Оплота" стали известны как "титушки", которые нападали на участников Евромайдана.