«Отмыли» миллионы. Фото: kh.sfs.gov.ua
Лидер организации "Оплот" Евгений Жилин, которого разыскивают по подозрению в финансировании террористов и присвоении имущества, фигурирует в очередном уголовном производстве. Правоохранители разоблачили центр минимизации налогообложения, в организации которого подозревают беглого харьковчанина. По предварительным данным, из-за этого центра госбюджет потерял 27,8 млн. грн.
Как рассказал начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко, Жилин вместе с тремя помощниками создал пять фиктивных фирм, по реквизитам которых делали документы для бестоварных операций по всей Украине. Подозреваемый распределял кругленькие суммы, а его пособники передавали деньги и документы реальным фирмам. Директорами предприятий были люди с тяжелым материальным положением.
По словам Резниченко, подпольщики обосновались на складе: в кабинете с тремя столами и компьютером хранились все документы фиктивных фирм. Продолжается расследование.