"Комплекс" услуг, которые оказывали предприятиям "конвертаторы", был обычным: конвертация безналичных средств в денежную наличность, минимизация налоговых обязательств и легализация средств, полученных преступным путем.
Организовали конвертационный центр – "виртуальную контору" по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем, четверо жителей Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Они познакомились, еще когда были легальными предпринимателями. Разорившись же, решили добывать виртуальные деньги. Один из приятелей ранее уже привлекался к уголовной ответственности за экономические преступления.
В состав группировки входили больше двадцати дилеров, бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись через счета фиктивных предприятий, открытые на подставных лиц в банках Донецка, Краматорска, Запорожья и Киева. Средства потом переводились в денежную наличность и легализовались. Установлено, что в противоправную деятельность были вовлечены должностные лица одного из банковских учреждений Донецка. Сотрудники банка не только оказывали содействие нелегальной конвертации денежных средств, но и собственноручно(!) проводили операции по снятию налички с пластиковых карточек фиктивных предприятий.
За время существования группировки (с 2006 года) в сеть из реально существующих частных предпринимателей, которые пользовались ее услугами, входило свыше 100 предприятий в разных областях Украины, а годовое обращение средств на счетах центра составило более 250 миллионов гривен.
В связи с межрегиональным характером деятельности группировки для ее изобличения было привлечено больше 100 оперативников налоговой милиции и СБУ.
Во время совместной операции при обысках по месту проживания "конвертаторов" были изъяты 43 системных блока и 410 тысяч гривен наличными, регистрационные и бухгалтерские документы, штампы и печати 54 предприятий с признаками фиктивности, в том числе зарегистрированных в Великобритании и Шотландии. Наложен арест на 75 текущих счетов, изъято наличными и арестовано на счетах фиктивных предприятий больше миллиона гривен. Еще около 500 тысяч гривен арестованы на счетах.
Организатор преступной группировки арестован. Рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководителей предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем" в отношении организаторов межобластного конвертационного центра.