В Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов. В конечном результате полученные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских.
"В ходе расследования выяснилось, что руководители фирмы, чтобы получить кредит в банке, предоставили документы, где указана завышенная стоимость имущества. Согласно этим бумагам, его стоимость составляет 7 миллионов долларов, а фактически – один миллион", – сообщает пресс-служба Нацполиции.
Под залог этого оборудования бизнесмены получили деньги, а потом обратились еще в одно финансовое учреждение и получили кредит.
В ходе обысков на территории предприятия полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели украденные миллионы, производственное оборудование. Расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, В 2016 году сумма снятых аферистами денег с банковских карточек составила около 340 миллионов гривен, а это в четыре раза больше, чем было в 2015-м.