Правоохранители раскрыли очередной конвертационный центр, который на протяжении 2007 года пропустил через себя более 30 млн. грн. Об этом сообщает областная налоговая администрация.
Во время расследования уголовного дела был проведен обыск в квартире в центре Одессы. Налоговики обнаружили 720 тыс. 872 грн., накладные, печати, незаполненные бланки, счета, инвойсы, уставные документы предприятий.
Следователи установили, что центр предоставлял субъектам предпринимательской деятельности услуги по обналичиванию денег и реконвертации. При этом использовались счета фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.