/ Фото: СБУ
В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертцентр, который вывел в тень более 1,5 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, незаконный бизнес в Славянске организовала группа местных коммерсантов. Они использовали конверт для собственных экспортных операций, в том числе незаконных, и "минимизировали" налоги другим бизнесменам региона.
За 2019-2020 год через подконтрольные предприятия искусственно формировали фиктивный налоговый кредит. Они подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
В результате этого государственный бюджет недополучил более 300 млн грн.
В офисе центра нашли документы, черновые записи, почти 60 печатей фиктивных фирм, подтверждающие проведение противоправных сделок.
Следователи уже начали уголовное производство, они ищут людей, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины обнаружила конвертационный центр, который за год "отмыл" более 15 миллиардов гривен.
Кроме того, в Киевской области ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" 330 млн гривен.