Правоохранители изъяли 1,2 миллиона гривен. Фото: СБУ
В Днепре правоохранители разоблачили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 700 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", – отмечает СБУ.
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были зарегистрированные на подставные лица.
Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.
Видео: СБУ
"Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов", – рассказали в СБУ.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в феврале в Днепре СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен.