Мошенники получали наличку через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Фото: society.lb.ua
В Харькове накрыли конвертационный центр, который использовали для финансирования боевиков так называемой "ЛНР".
Как рассказали в СБУ, незаконной деятельностью занимались переселенцы из Луганской области. Они использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств. "Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и потом получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличку через платежные карточки и с помощью чековых книжек", – сообщают в пресс-центре СБУ. Наличка накапливалась в офисных помещениях, после чего ее переправляли боевикам в Луганскую область.
Во время обыска у предприимчивых луганчан нашли около трех миллионов гривен, множество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен и многое другое. За финансирование терроризма задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, на днях в Харькове задержали диверсанта, который по заданию боевиков собирался организовать два теракта в городе.