Фото: СБУ
Работники налоговой милиции и следственного управления нацполиции в Харьковской области ликвидировали конвертационный центр с миллионными оборотами. Как рассказал и. о. первого замначальника ГУ ГФС в области Андрей Бежанов, бизнес по предоставлению фиктивных услуг наладил 39-летний харьковчанин вместе с пятью помощниками, которые исполняли роли юристов, бухгалтеров и вербовщиков.
Группа помогала реальным предприятиям Харьковской и Киевской областей уклонятся от уплаты налогов.
"В течение 2014-2016 годов в теневой оборот было выведено более 60 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только с НДС составляют около 10 миллионов", – сообщил Андрей Бежанов.
В автомобилях, офисных и жилых помещениях, которые использовались участниками конвертцентра, провели 9 обысков. В результате, правоохранители обнаружили и изъяли 30 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, черновые средства и сведения о полученных доходах. Также изъяли деньги в сумме эквивалентной 101 тысячи гривен. Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Разбирательство ведется в рамках уголовного производства, открытого по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой", а также по статье "соучастие в преступлении". Организаторам конвертцентра грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.