Фото: dpsu.gov.ua
Пограничники совместно с работниками фискальной службой разоблачили в Харьковской области межрегиональный конвертационный центр.
Как сообщили в Госпогранслужбе, конвертцентр организовала группа людей, которые предоставляли незаконные услуги предпринимателям, преимущественно зернотрейдерам, по уклонению от уплаты налогов.
В рамках уголовного производства, открытого по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей", правоохранители провели обыски служебных помещений предприятия, которое расположено в городе Купянск.
Кроме компьютерной техники, внутренней документации и банковских карточек, у владельцев фирмы изъяли около 185 тонн зерновых культур, стоимость которых составляет около 750 тысяч гривен.
Используя преступные схемы, товар планировали переправить за пределы Украины, нарушая действующее законодательство. Кроме того, контролирующие органы изымают зерновой элеватор, стоимость которого составляет более 20 миллионов гривен. Процессуальные действия продолжаются.
Напомним, в марте в Харькове накрыли конвертцентр, который за год провел финансовых операций на 220 миллионов.