Фото: Facebook
Одесский конвертцентр, где за месяц отмыли более 50 миллионов гривен, разоблачили сотрудники СБУ.
Во время обысков силовики нашли около 400 тысяч долларов наличными. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.
"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен. Оперативники и спецслужбы установили, что часть полученных денег дельцы пересылали в так называемую "ДНР", – рассказали в ведомстве.
Во время обысков изъяли печати, компьютеры, бухгалтерскую документацию и 400 тысяч долларов наличными. Сейчас, по материалам СБУ, счета всех подразделений конвертцентра заморозили.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "финансирование терроризма".
Ранее в этом году СБУ прекратила работу конвертцентра, из-за которого Украина недополучила 100 миллионов гривен.