Через "конверт" отмыли более 35 миллионов / Фото: пресс-служба ГФС
В Запорожье прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении членов преступной группы, которым инкриминируют организацию крупного конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного управления Государственной фискальной службы, по данным следствия, в состав группы входили пять человек.
Обвиняемые создали более 30 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые на протяжении 2015-2017 годов прошли более 37 млн гривен.
Сотрудники налоговой милиции Запорожской области уже закончили досудебное расследование, и в отношении двух участников группы еще в июне 2018 года был направлен обвинительный акт в суд.
Другие фигуранты расследования скрывались от следствия. В настоящее время стражи порядка установили их местонахождение и также направили в суд соответствующий обвинительный акт.
Напомним, ранее в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.
Также мы писали, что столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя главы Шевченковской РГА и четверых его сообщников. Чиновник в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района столицы.