Злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен. Фото: AFP
В Запорожье ликвидировали многомиллионный канал финансирования так называемой "ДНР" с помощью незаконных выплат псевдопереселенцам.
Об это сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты.
"Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям т.н. "ДНР", – отмечают в СБУ.
Правоохранители задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривень. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривень.
Фото: СБУ
Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБ Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.
В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.
Напомним, в Луганской области спецслужбы задержали трех участников сети информаторов самопровозглашенной "ЛНР".