В Україні блокували масштабну контрабанду продукції відомих торгових марок, під час обшуків правоохоронці вилучили товарів на суму понад 100 млн гривень.
"Група зловмисників з шести осіб організувала ввезення до нашої країни великих партій брендових товарів з приховуванням від митного контролю без сплати відповідних платежів", – повідомляють в СБУ.
Організатори схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині та країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар транспортували на склади Польщі. Ділки переправляли вантажі через кордон двома способами: 20-тонними фурами, які в'їжджали за підробленими документами, або перевозили на мікроавтобусах дрібними партіями. Зокрема, на кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тис. доларів
Ввезену контрабанду реалізовували через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десяти магазинів у Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та Інтернет-банкінгу. Вони користувалися нефіскальних касовими апаратами і операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, і неліквідний товар організатори реалізовували через Інтернет-магазини.
В даний час проводяться обшуки в місцях зберігання і реалізації контрабандного товару, в банківських установах, де були відкриті рахунки, за місцем проживання, в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та у Києві.
За результатами слідчих дій, вилучено 640 тис. доларів, 222 тис. євро і 390 тис. гривень, брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн гривень. Також виявлено чорнові записи, фінансово-господарські документи, бланки з відбитками їх печаток та штампи фірм-нерезидентів, які доводять проведення угод.
Тривають процесуальні дії в рамках кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В роботі задіяні понад 200 співробітників ДФС і СБУ.
Раніше повідомлялося, що в Україні через пункт пропуску "Рава-Руська – Хребенне" Львівської митниці ДФС ввозиласяконтрабанда брендового одягу. Підприємці-імпортери ввозили товари з ЄС під виглядом секонд-хенду. За попередньою інформацією, підприємство-імпортер замовляло брендовий одяг в одній з країн ЄС, але перед проходженням митного оформлення товар "перетворювався" в секонд-хенд.
Раніше повідомлялося, що відділ з питань протидії та виявлення корупції Львівської митниці ДФС зафіксував незаконну діяльність двох митників, яка спричинила багатомільйонні збитки державі.