З тіньового обігу вилучено іноземну валюту на суму понад 10 млн грн. Фото: Лига
В Одесі в результаті спецоперації на ринку "Книжка" з тіньового обігу вилучено валюту на суму понад 10 млн грн. Як повідомили в прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області, слідчі дії на території ринку розпочаті слідчим управлінням регіонального главку ДФС спільно з працівниками СБУ на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Одеси.
"Відпрацьовуються незаконні конвертаційні валютообмінні операції, перевіряються факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, перевіряється причетність і змова посадових осіб банківських установ при здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з виведенням коштів за кордон", – зазначили в прес-службі.
У відомстві повідомили, що в результаті з тіньового обігу вилучено іноземну валюту на суму понад 10 млн грн.
Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за низкою статей, серед яких фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, зловживання службовим становищем тощо.
"Сьогодні, 29 лютого, в ході розслідування працівниками прокуратури спільно з УСБУ та фіскальщиками викрита протиправна схема, пов'язана з фіктивними фінансово-господарськими операціями з використанням банківських рахунків підприємств і фізичних осіб, а також незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах", – повідомили в прес-службі.
Під час обшуків на ринку "Книжка", розташованому на Олександрівському проспекті, і в орендованих офісних приміщеннях у Приморському районі міста правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, магнітні носії інформації, значну кількість іноземної валюти та зброю.
У даний час досудове розслідування триває за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).
Як повідомлялося, в Одесі викрито канал виведення на зарубіжні офшорні рахунки валюти, отриманої шляхом незаконного обміну. Як зазначили в прес-службі управління СБУ в Одеській області, викрито угрупування, яке створило незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти і дорогоцінних металів в особливо великих розмірах.
Проведено 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку "Книжка", під час яких правоохоронці вилучили понад 300 тис. доларів і вогнепальну зброю.