Співробітники Служби безпеки України блокували фінансування терористичної організації "ДНР", яке відбувалася за допомогою масштабних незаконних поставок фармацевтичної продукції.
Як розповіли в пресслужбі СБУ, поставки замовляли так звані "посадові особи" і пов'язані з ними комерсанти з так званої "ДНР".
Організатори реєстрували фіктивні фірми в Україні та сусідніх державах. Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію.
Проте, з території РФ лікарські засоби через тимчасово непідконтрольні українській владі прикордонні пункти перевозили на адресу донецьких комерсантів.
За попередніми даними, у 2020 році фігуранти здійснили поставки лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.
Оперативники встановили, що, отримавши продукцію, ділки брали участь та вигравали тендери, оголошені так званим "Міністерством охорони здоров'я ДНР". СБУ встановила факти сплати ними "податків і зборів" до бюджету терористичної організації.
"Правоохоронці затримали у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині вантажівку з фармацевтичною продукцією на майже 3 мільйони гривень. У ході обшуків за адресами фіктивних фірм у Харкові та Миколаєві вилучено комп’ютерну техніку, документи та печатки, що підтверджують протиправну діяльність", – йдеться в повідомленні.
Зараз вирішується питання про оголошення про підозру фігурантам справи у скоєнні злочину за статтею "фінансування тероризму в особливо великому розмірі". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.
Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила групу зловмисників, які фінансували міжнародний тероризм.
Також нагадаємо, СБУ розкрила подробиці держзради чиновників "Укроборонпрому" і "Укрспецекспорту".