Правоохоронці у Кривому Розі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 375 млн грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
"У рамках розслідування кримінального провадження у ч. 1 ст. 212 і ч.1 ст. 205 КК України була встановлена група мешканців м. Кривий Ріг, які надавали послуги з формування штучного податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань та виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг підприємствам реального сектора економіки (в т.ч. державної і комунальної форм власності) Дніпропетровської, Харківської та інших областей, і підприємствам м.Києва", – йдеться в повідомленні.
Відзначається що механізм конвертації полягав в тому, що на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств і фірм з ознаками фіктивності замовники конвертації перераховували безготівкові кошти за нібито придбані ТМЦ. Зазначені кошти поверталися замовникам послуг конвертації готівкою за вирахуванням відсотка винагороди в розмірі 10-13% від проконвертованої суми.
Додатково для маскування походження і надання легального статусу кошти конвертувалися у валюту. До цього процесу залучалися підконтрольні нелегальні пункти обміну валюти, розташовані в м. Дніпро. Видача готівки проводилася в т.ч. через зазначені обмінні пункти.
Таким чином впродовж 2017-2019 років було проконвертовано понад 375 млн грн.
"За результатами обшуків, проведених в Дніпрі і Кривому Розі (в офісних приміщеннях "конверта", в нелегальних пунктах обміну валюти, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях) з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 1 млн грн, 106 печаток підконтрольних підприємств, їх фінансово-господарські документи, чорнові записи кліше з підписами, банківські картки, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та ін.", – додали в ДФС.
Слідство триває.
Раніше в Одесі викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 280 млн грн. Ділки допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків.
Нагадаємо, в Полтавській області викрили "конверт" з обігом в 300 мільйонів гривень. Раніше у Запоріжжі викрили крупний "конверт", через який відмили майже 40 мільйонів. Звинувачення організаторам злочинного угруповання було направлено до суду.
А в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного і комунального нерухомого майна та заволодіння ним.