На Івано-Франківщині викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом у розмірі понад 50 мільйонів гривень.
Нелегальний бізнес організував житель Івано-Франківська. Через низку фірм в обласному центрі ділки купували оптові партії промислової продукції і перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії. Про це повідомляють в СБУ.
У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками "послуг" конвертації. Угода дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету.
Потім замовники перераховували "конверту" безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм як виручену готівку від реальних продажів продукції.
За свої "послуги" ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми угоди.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 1,5 мільйона гривень і понад 6 тисяч доларів. Під час обшуків було знайдено "чорну бухгалтерію", документи, печатки та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.
Раніше ми писали, що на Миколаївщині працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.
Крім цього, прокуратура Чернігівщини виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців у Чернігівської та Київській областях. Під час обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.
Також ми повідомляли про те, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися у Києві та Львові.