На Волині викрили масштабну злочинну схему ввезення автомобілів в Україну без сплати податків
Сьогодні, 9 липня, оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіціі, слідчі ГБР і прокурори Генпрокуратури проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС і місцях проживання причетних до злочину осіб.
"Правоохоронці викрили та задокументували злочинну схему з формування фіктивного податкового кредиту, в якій були задіяні посадові особи ГУ ДФС у Волинській області та низка комерційних структур. Група осіб, у тому числі посадові особи, допомагали підприємствам реального сектора економіки ухилятися від сплати податків", - повідомляють в Департаменті захисту економіки Нацполіції.
Схема діяла так: після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному фізичним особам). Потім автомобіль повторно продавали за підробленими документами. Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки. Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків. Про це інформують в ГБР.
За попередніми даними, в результаті такої діяльності державі завдали збитків на суму 190 млн гривень.
Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа ), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки). Слідство триває.
Нагадаємо, нещодавно детективи НАБУ спільно зі слідчими ГБР під процесуальним керівництвом прокурорів ГПУ проводили обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб ГУ ДФСу Львівській області, а також в деяких компаніях.
Крім цього, повідомлялося, що на Буковині проводитьсянизка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці.
Також ми писали, що у Львові затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР з підозрою в одержанні неправомірної вигоди в 8 тис. гривень. В його кабінетіправоохоронні органи проводили обшук.