Оборот "центру" досягав 80 млн. Фото: ДФС
У Харківській області податківці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 80 млн грн. Як повідомив перший заступник голови Держфіскальної служби України Сергій Білан, злочинна група надавала підприємствам, переважно зернотрейдерам Київської області, послуги з ухилення від сплати податків. Для цього зловмисники створили вісім підприємств.
"Вони закуповували сільгосппродукцію за готівку у сільгоспвиробників без відображення даних операцій в податковому та бухгалтерському обліку, і після отримання зберігали її на елеваторах Харківської області. Надалі зловмисники виготовляли документи про реалізацію зазначеної продукції через підприємства-зернотрейдери, на адресу компаній нерезидентів. Отримані безготівкові кошти переводилися в готівку і знову використовувалися для закупівлі сільськогосподарської продукції", – розповів Білан.
Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 80 млн гривень. В результаті обшуків правоохоронці виявили та вилучили майже 7,9 млн гривень у національній та іноземній валюті, 27 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, а також сільськогосподарську продукцію на суму майже 2,4 млн гривень.
За ухилення від сплати податків затриманим загрожує до 425 тисяч гривень штрафу.
Нагадаємо, в Харкові накрили конвертаційний центр, який за рік провернув фінансових операцій на 220 млн грн.