Прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців у Чернігівській та Київській областях. В ході обшуків, крім грошей, виявлено 3,4 кг золота. Про це пише прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
"За результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн, 1 млн 678 тис. доларів США, 117 тис. євро, 3 4 кг золота ", – пише Сарган.
Крім того, на виконання постанов слідчого судді накладено арешти на 170 тис. грн, які перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств.
"Для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували більше 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Проведено більше 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах ", – додала Сарган.
Крім того, в прокуратурі заявляють, що обшуки за цим епізодом тривають.
Раніше в Києві правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом майже 34 млн гривень.