СБУ "накрила" в Одесі конвертцентр з обігом в 60 мільйонів. Фото: gazeta.ua
Служба безпеки України спільно з працівниками прокуратури припинила діяльність крупного конвертаційного центру.
Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники створили схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.
Щомісячний оборот проконвертованих коштів сягав понад 60 млн грн. За час функціонування "конверта" державному бюджету завдано збитків на більш ніж 140 млн грн.
Співробітники СБУ затримали "на гарячому" двох кур'єрів конвертаційного центру з 2,5 млн грн готівки і чотирьох бухгалтерів.
Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях "конверта", місцях проживання його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів правоохоронці вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію.
В даний час слідчі дії тривають.