Фото: прес-центр СБУ
У Миколаївській області працівники поліції і Служби безпеки України під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Як стало відомо, роботу "конверта" організував директор державного аграрного підприємства – він підписував договори з фірмами, оформленими на власних родичів, по обробці державних земель, причому вартість робіт була серйозно завищена.
Крім того, чиновник незаконно виділяв земельні ділянки без оформлення документів, а для відмивання злочинних коштів зареєстрував понад 20 фіктивних підприємств і відкрив рахунки в декількох банках.
Учасники конвертаційні центри також зареєстрували фірму на території однієї з країн Балтії, через яку намагалися виводити гроші за кордон.
Оборот "конверта" за квітень-листопад 2017 року склав близько 50 мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи було виявлено понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книжки, "чорна" бухгалтерія, документи і печатки фіктивних підприємств, електронна документація.
Нагадаємо, раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців в Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.
Також ми повідомляли від тому, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові,
Перед цим столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у "готівку". "Конверт" закрили в рамках розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.