СБУ викрила конвертцентр в Краматорську. Фото
Співробітники СБУ і прокуратури в Краматорську припинили діяльність " конвертаційного центру ", через який зловмисники вивели у тіньовий обіг понад 50 млн гривень, повідомляє прес- центр СБУ.
Повідомляється, що конвертаційний центр " обслуговував " ряд місцевих підприємств , які таким чином занижували базу для оподаткування та переводили кошти в готівку.
" Частина з них співпрацювала з компаніями- контрагентами , які зареєстровані на тимчасово окупованих терористами територіях" , – зазначають в СБУ.
Під час обшуків в офісних приміщеннях " конвертаційного центру" і приміщеннях його організаторів правоохоронці виявили 12 печаток , рахунки та реквізити фіктивних фірм , задіяних у фінансовій схемі .
Співробітники спецслужби також вилучили фіктивну господарсько- фінансову документацію і статути підприємств, що підтверджують зв'язок цих фірм з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності .
"Зараз на рахунки фіктивних фірм у банківських установах накладено арешт. Правоохоронці отримали постанову суду на доступ до цієї інформації , яка є банківською таємницею ", – йдеться в повідомленні прес-центру .