Співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 мільйонів гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств у одеського забудовника.
Про це повідомляє СБУ в Facebook.
"Слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств і грошей в схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради", – йдеться в повідомленні.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", гроші і печатки вилучили в компанії "KADORR Group".
Зараз тривають слідчо-оперативні дії.
Як відомо, 16 листопада 2017 року співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".
За даними джерел "Громадського радіо", фігурантом справи про фінансування незаконних збройних формувань є колишній народний депутат України 7-го скликання, екс-депутат Одеської міської ради, лідер партії "Батьківщина" Ігор Марков.
Раніше Україна домагалася екстрадиції Маркова з Італії.
14 серпня 2015 року суд Генуї вжив запобіжний захід відносно Ігоря Маркова – утримання під вартою, але у вересні того року його звільнили з в'язниці.
Маркова подавали в розшук за напад на учасників акції протесту ВО "Свобода" біля будівлі Одеської обладміністрації в 2007 році, коли ті протестували проти будівництва в місті пам'ятника Катерині II.
Нагадаємо, раніше в Донецькій області силовики затримали "артилериста" бойовиків т.зв. "ДНР". Оперативники СБУ затримали зловмисника, коли він вирішив повернутися додому на підконтрольну українській владі територію.