СБУ заявила про запобігання вбивству нардепа в Києві. Фото: &
У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 600 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Ділки впровадили злочинну схему, за якою понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. П ротягом 2016 зловмисники перевели в готівку понад 600 мільйонів гривень", – відзначають в спецслужбі.
Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверта" у одного з банківських установ міста з 140 тисячами гривень готівки.
Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
На банківські рахунки, які використовувалися центром конвертації, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в кінці минулого року правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом в 200 мільйонів гривень.