У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр. Фото: СБУ
У Дніпропетровську СБУ викрила конвертаційний центр, в якому "відмивали" гроші більше 150 підприємств, деякі з них знаходяться на території т.зв. "республік". За інформацією прес-центру Служби безпеки, зловмисники перевели в готівку 700 млн грн.
"Організатори конвертаційного центру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту", – повідомляють у відомстві.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйоныв гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, місяць тому в Дніпропетровську співробітники СБУ викрили великий конвертаційний центр, за допомогою якого фінансували бойовиків т.зв. "ДНР".