У Дніпропетровській області співробітники обласного управління захисту економіки спільно з Нацполіцією ліквідували конвертаційний центр з оборотом до 3,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП, передає телеканал "112 Україна".
"До складу" конвертаційного центру "входили 10 фіктивних підприємств, які обслуговують товариства реального сектора економіки регіону. Для документального прикриття злочинної діяльності виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажену продукцію. Для цього використовували реквізити спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Щоденний оборот" конверта "становив від 1,5 мільйона до 3,5 мільйона гривень", – йдеться в повідомленні.
Так, під час обшуків поліцейські вилучили кошти на загальну суму 9,4 млн грн, печатки підприємств, задіяних у "конвертаційні центри", десятки чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерну техніку, флешносії. Крім того, вилучили записи з відображенням видачі "чорної каси", а також сотні заготовлених чистих аркушів з відбитками печаток фіктивних фірм та підписами підставних осіб.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
На рахунку 3 підприємств, на які акумулювалися безготівкові кошти, накладено арешт.