Через конвертцент фінансували т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Фото: AFP
У Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємств з окупованих територій на Донбасі.
Як повідомляють у прес-центрі СБУ, зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків.
"Кошти підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, через банк перераховувалися кошти на рахунки ряду фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівка купувалася кур'єрами через касу банку", – повідомляють у відомстві.
Щодня в "тінь" виводилося від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Гроші використали, за даними правоохоронців, у тому числі для фінансування "ДНР"/"ЛНР".
Співробітники спецслужби затримали кур'єра, який перевозив 500 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулого тижня в Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, в якому "відмили" 100 млн грн.