Фото: zi.dn.ua
У Харкові виявили факти розкрадання бюджетних коштів посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю.
Як повідомили в прес-службі ДФС України, незважаючи на порушення під час проведення процедури держзакупівель, між обласною державною установою і зазначеним "ТОВ" було укладено договір на здійснення робіт із реконструкції очисних споруд.
З метою приховування фактів неналежного виконання договору, зокрема, виробництва технологічного обладнання кустарним способом, посадові особи фірми внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості.
Для подальшої легалізації кошти, отримані від держустанови, перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу конвертаційного центру. Загальна сума можливого "відмивання" доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 14,4 мільйона гривень.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення кримінального злочину за статтею "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі".
Наразі здійснюється кримінальне провадження.
Нагадаємо, в Харківській області викрили конвертаційний центр з річним оборотом в 220 мільйонів гривень.