Зловмисники скоїли незаконних операцій на 500 млн грн. Фото: focus.ua
Співробітники СБУ спільно з Госфіскальной службою припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який приносив сотні мільйонів збитків державі.
Як розповіли в прес-центрі СБУ, до складу центру входило кілька десятків фіктивних підприємств, які використовували для виведення в тіньовий обіг засоби провідних держпідприємств машинобудівної та транспортної галузей. Лише з січня цього року зловмисники скоїли незаконних операцій на 500 млн грн.
"Законспірований конвертцентр розташовувався в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова, був обладнаний сучасними засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток і документів. А для ведення тіньової бухгалтерії використовували надпотужну комп'ютерну систему", – розповідають у прес-центрі СБУ.
Підступитися до центру також було непросто: біля будівлі чергували озброєні охоронці, а за місцем розташування "офісу" зловмисники зареєстрували адвокатське об'єднання, що, на їхню думку, повинно було забезпечити недоторканність їх центру для правоохоронців.
Нарешті, щоб прикрити незаконну діяльність, один з керівників центру створив громадську організацію, яка нібито брала участь у правоохоронній діяльності. "Зловмисник до того ж перебував під впливом спецслужб Росії, яка за допомогою контрольовані ними російські недержавні структури шкодили інтересам України", – повідомили в СБУ.
Діяльність конвертаційного центру припинили, а його організаторам загрожує до 425000 гривень штрафу з конфіскацією майна за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, У Харкові накрили конвертаційний центр, який використовували для фінансування бойовиків "ЛНР".