Ділки переводили безготівкові кошти в реальні гроші для підприємств декількох областей. Фото: focus.ua
Харківські правоохоронці викрили конвертаційний центр із загальним оборотом мінімум в 500 млн грн.
Як розповів перший заступник начальника ГУ ДФС в Харківській області Сергій Фуніков, підпільну структуру в Харківській області організував 36-річний житель Дніпропетровська. Він взяв у помічники 20 осіб – бухгалтерів, менеджерів, секретарів і кур'єрів, які створювали фіктивні підприємства, здійснювали грошові операції і займалися перевезенням готівки. Ділки переводили безготівкові кошти в реальні гроші для підприємств Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.
"Протягом 2014-2015 років організатори конвертцентру створили понад 40 фіктивних підприємств. З їх допомогою формувався штучний податковий кредит для підприємств реального сектора економіки. Тільки за попередніми підрахунками загальний оборот виведених у тіньовий обіг коштів склав більше 500 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету тільки по ПДВ становлять близько 80 мільйонів", – розповів Сергій Фуніков.
В рамках кримінального провадження співробітники податкової міліції Харківської та Дніпропетровської областей провели 35 обшуків. "В автомобілях, житлових і офісних приміщеннях, якими користувалися конвертатори, співробітники слідчо-оперативних підрозділів виявили та вилучили 44 печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися бухгалтерські відомості, та грошові кошти на загальну суму близько 259 тисяч гривень", – додав Фуніков. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи.
Нагадаємо, раніше правоохоронці накрили в Харкові конвертаційний центр для відмивання грошей "ЛНР". Його організувала переселенка з Донбасу.