Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
Оперативники спецслужби встановили, що кілька жителів обласного центру організували протиправну схему здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону. Також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.
Щомісячний оборот грошей, що проходили через "конверт" становить понад 20 мільйонів гривень. Співробітники СБУ задокументували факти протиправного переказу коштів, зокрема на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однієї з острівних держав.
Під час санкціонованих слідчих дій в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі із системою "клієнт-банк", а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлена валюта на загальну суму майже два мільйони в гривневому еквіваленті.
В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.
Нагадаємо, на Полтавщині викрили "конверт" з оборотом в 300 мільйонів гривень.
Раніше в Запоріжжі викрили крупний "конверт", через який відмили майже 40 мільйонів. Звинувачення організаторам злочинної групи було направлено до суду.
А в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили та реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.