Шахрай затриманий. Фото: pixabay.ком
Правоохоронці затримали працівника одеського банку, якого підозрюють в участі в незаконному пересиланні соціальних виплат переселенцям, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях.
За чотири місяці фінансисту вдалося перевести туди понад 350 тисяч гривень. Йому вже повідомили про підозру, заявили в прес-службі управління СБУ в Одеській області.
"У Донецьку і Луганську організатори нелегального бізнесу за певний відсоток "приймали замовлення" від місцевих жителів, зареєстрованих як тимчасово переміщені особи, на зняття грошей з їх рахунків. В Одесі спільник ділків – працівник банку – налагодив видачу платіжних карток за копіями документів", – повідомили в прес-службі.
За даними силовиків, більше 350 тисяч гривень перейшли на непідконтрольну українській владі територію тільки з вересня по грудень минулого року. Матеріали за цією справою вже направили до суду, одеситу загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.
Раніше одеський суд засудив двох громадян за підробку платіжних карток до двох років позбавлення волі з конфіскацією технічних засобів і штрафом в розмірі 85 тисяч гривень.