На Полтавщині прокуратура викрила діяльність "конвертаційного центру" з оборотом в понад 300 мільйонів гривень, який діяв протягом 2018-2019 років.
Як повідомив у своєму Facebook прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, пособництво в ухиленні від сплати податків здійснювали жителі міста Кременчук.
"Зловмисники впродовж 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного виведення безготівкових коштів у готівку, документального покриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки", – написав він.
Як з'ясувалося, незаконно отримана готівка, за винятком 10-12% "винагороди" передавалися замовникам таких послуг – посадовим особам відповідних підприємств.
Співробітниками прокуратури разом з працівниками податкової міліції Державної фіскальної служби було проведено 19 санкціонованих обшуків за місцем знаходження "тіньових" офісів, в офісах підприємств-одержувачів прибутку, а також за місцем проживання учасників "конвертаційного центру".
Було вилучено 13 печаток підприємств, понад 100 тисяч гривень готівкою, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерна техніка та носії інформації.У межах кримінального провадження було накладено арешт на ліміти в системі електронного адміністрування ПДВ підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків на загальну суму в 2,1 млн грн. До того ж, накладено арешт на 25 розрахункових рахунків в шести банківських організаціях.
Наразі тривають слідчі дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників "конвертаційного центру", а також щодо забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, раніше у столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили та реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.
Також ми писали, що столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА та чотирьох його спільників. Чиновник в змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему з заволодіння об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району столиці.