Фото: facebook.com/sfs.kyiv
Стали відомі подробиці викриття в Запоріжжі групи зловмисників, які допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків і конвертували понад 110 мільйонів гривень.
Як повідомили в прес-службі прокуратури області, серед організаторів конвертаційного центру був колишній співробітник податкової міліції. Він допоміг спільникам організувати діяльність підприємств з ознаками фіктивності, через які проводили безтоварні операції з метою конвертації безготівкових грошей в готівку.
"Сприяли підприємствам-контрагентам реального сектора економіки в штучному формуванні податкового кредиту в податок на додану вартість і отриманні податкової вигоди у вигляді зниження суми ПДВ, яка підлягала б сплаті до бюджету", – заявили в прокуратурі.
Під час обшуків вилучено 11 печаток, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, а також комп'ютерна техніка, яка використовувалася у злочинній діяльності. На банківських рахунках фіктивних підприємств заарештовано 1,3 млн грн. На даний час з'ясовуються підприємства, які користувалися послугами цього центру.
Нагадаємо, раніше в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.
Також ми писали, що столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА та чотирьох його спільників. Чиновник в змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему із заволодіння об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району столиці.