Фото: обласне управління ДФС Запорізької області
У Запоріжжі поліція припинила діяльність великого конвертаційного центру.
Про це повідомляють в обласному управлінні Державної фіскальної служби.
Зловмисники незаконно допомагали підприємствам мінімізувати сплату податків і легалізувати готівкові грошові кошти.
Для прикриття своєї діяльності фігуранти розслідування зареєстрували кілька фіктивних підприємств, в яких за 12-14% комісійних через ці фірми члени злочинної групи відмивали гроші.
Протягом 2016-2018 років загальний оборот конвертованих коштів склав близько 200 мільйонів гривень. Конвертаційний центр працював на території Запорізької області, а також Харкова, Києва, Дніпра, Одеси і Миколаєва.
На підставі постанов суду проведено 14 обшуків в офісному приміщенні центру, за адресами мешкання зловмисників і в їх автомобілях. Вилучено 14 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та бухгалтерські документи.
Також накладено арешт на 1,2 мільйона гривень на банківському рахунку. Слідчі дії тривають.
Раніше в Миколаївській області працівники поліції і СБУ під керівництвом прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 мільйонів гривень.
Також ми писали про те, що в Чернігівській області прокуратура виявила і припинила діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші підприємців в Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.