У Запорізькій області співробітники столичного управління Державної фіскальної служби викрили організоване угруповання, яке незаконно виготовляло та продавало ювелірні вироби.
Як повідомили в прес-службі ДФС, "чорні ювеліри" організували потужне виробництво і продаж коштовностей в обхід сплати податків: дорогоцінні метали і камені купувалися за готівку, а потім з них виробляли ювелірні прикраси, які продавалися через спеціально створену мережу магазинів, а також через інтернет.
Свою діяльність шахраї вели від імені десятків підставних осіб, як правило підлеглих працівників або пов'язаних з організаторами людей, які були оформлені як приватні підприємці.
Доходи, отримані від проведених операцій, не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних підприємств.
В рамках викриття "чорних" ювелірів податківці провели 11 обшуків, під час яких вилучили ювелірні вироби загальною вартістю 98 млн грн, чорнову документацію, комп'ютери та електронні носії інформації.
Операція з викриття зловмисників проводилася під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якшахраї полюють на продавців в інтернеті: жертвами стають люди, які продають коштовні речі, телефони, планшети або іншу техніку. Схема обману проста, а тому нескладно себе убезпечити від аферистів.
Раніше журналісти "Сегодня" також розбиралися, як телефонні шахраї вимагають гроші в українців і що з цим робити. Головна проблема полягає в тому, що українське законодавство діє таким чином, що покарати зловмисників практично нереально – власне, як і вирахувати їх.
Також ми писали про відносно новий вид шахрайства в інтернеті – випадках, коли в соцмережах пропонують "пільгові кредити" під дуже низький відсоток.