На Львівщині ліквідували конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. гривень, який діяв протягом 2018-2019 років. Про це повідомили на сайті ДБР.
"Розкрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки і держкоштів шляхом конвертації їх у готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту. Надалі, такі дії завдали збитків економічним інтересам держави в особливо великих розмірах", – зазначили у відомстві.
Також правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на місці роботи зловмисників і у тому місці, де обмінювали гроші. Відповідні речові докази вилучено.
Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних злочинів за ч.2 ст.364 КК (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст.205 КК (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали двох посадових осіб Києво-Святошинської райради у Київській області, які отримали від приватного підприємця хабар у 99,3 тис. гривень.
Крім цього, ми повідомляли, що детективи НАБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокурорів ГПУ провели обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб ГУДФС у Львівській області, а також в ряді компаній. Посадових осіб підозрюють у незаконному формуванні податкового кредиту по ПДВ.