Житель Харкова вивозив в РФ пенсії вимушених переселенців
Правоохоронні органи Харківської області в рамках розслідування відповідної кримінальної виробництва викрили незаконну діяльність жителя Харкова, який перевозив гроші на окуповану територію. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Так, досудовим слідством доведено, що уродженець. Луганська, проживає в Харкові в якості вимушеного переселенця, здійснював конвертацію безготівкових коштів (гривні) в готівку (рублі РФ), які надійшли йому на картковий банківський рахунок, відкритий в ВАТ "Перший український міжнародний банк".
Отримані таким чином гроші він перевозив на територію Російської Федерації, де представники "ЛНР" їх отримували і перевозили в м. Луганськ через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Надалі ці кошти використовувалися з метою фінансування незаконних збройних формувань.
Крім того, слідчими встановлено, що на зазначені рахунки підозрюваного надходили безготівкові кошти від реалізації на підконтрольній Україні території товарно-матеріальних цінностей, вироблених в "ДНР-ЛНР". Також на його рахунку надходили пенсії і соціальні виплати з Державного бюджету України, перераховані жителям окупованих територій, які зареєстровані як вимушених переселенців на підконтрольній українській владі території.
Нагадаємо, в Харків екстрадували турка, який обманув 350 осіб.