Фото: СБУ
В Днепропетровской области сотрудники полиции раскрыли преступную схему бывших чиновников, которые сумели похитить около 30 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
В суд были переданы результаты расследования по пятерым бывшим чиновникам, которые через фиктивные фирмы выводили на свои счета деньги коммунальных предприятий.
По словам работников Управления защиты экономики, в схему входили три предприятия – "А", "Б" и "С".
Следователи выяснили, что схема работала таким образом: вначале предприятие "А" в качестве погашения задолженности незаконно получало от предприятий "Б" и "С" векселя на 30 миллионов. После этого из "А" векселя передавали в коммерческие структуры в обмен на инвестиционные чеки венчурного фонда, которые не имели денежного подтверждения. То есть, вместо векселей коммунальное предприятие получало "мусорные бумаги".
Заключительным этапом преступной схемы было предъявление оплаты векселей "Б" и "С", по которых за несколько дней после их предъявления коммерческая структура получает на свой счет 30 миллионов.
Для перевода денег в наличные средства переводились на счета фиктивных предприятий в качестве финансовой помощи.
По итогам расследования пятерым фигурантам дела сообщили о подозрении по статьям "присвоение, растрата или завладение имущества служебным лицом через злоупотребление служебным положением", а также "злоупотребление властью".
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.
Также мы сообщали от том, что сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн. грн, офисы которого находились в Киеве и Львове,
Перед этим столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.