Фото: СБУ
У Дніпропетровській області співробітники поліції розкрили злочинну схему колишніх чиновників, які зуміли викрасти близько 30 мільйонів гривень.
Про це повідомили в прес-службі поліції області.
До суду були передані результати розслідування по п'ятьом колишнім чиновникам, які через фіктивні фірми виводили на свої рахунки гроші комунальних підприємств.
За словами працівників Управління захисту економіки, в схему входили три підприємства – "А", "Б" і "С".
Слідчі з'ясували, що схема працювала таким чином: спочатку підприємство "А" в якості погашення заборгованості незаконно отримувало від підприємств "Б" і "С" векселі на 30 мільйонів. Після цього з "А" векселі передавали в комерційні структури в обмін на інвестиційні чеки венчурного фонду, які не мали грошового підтвердження. Тобто, замість векселів комунальне підприємство отримувало "сміттєві папери".
Заключним етапом злочинної схеми було пред'явлення оплати векселів "Б" і "С", по яких за кілька днів після їх пред'явлення комерційна структура отримує на свій рахунок 30 мільйонів.
Для переказу грошей в готівку кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств в якості фінансової допомоги.
За підсумками розслідування п'ятьом фігурантам справи повідомили про підозру за статтями "привласнення, розтрата або заволодіння майна службовою особою через зловживання службовим становищем", а також "зловживання владою".
Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше прокуратура Чернігівської області виявила та припинила діяльність конвертаційного центру, який "відмивав" гроші підприємців в Чернігівської та Київської областей. В ході обшуків, крім грошей виявлено 3,4 кг золота.
Також ми повідомляли від тому, що співробітники податкової поліції Києва ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 млн. грн, офіси якого знаходилися в Києві і Львові.
Перед цим столичні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у "готівку". "Конверт" закрили в рамках розпочатого за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.