В Днепропетровской области пять местных жителей организовали конвертационный центр.
Злоумышленники "отмывали" деньги из городского и государственного бюджета с помощь десятков фиктивных предприятий.
"Участники указанной группы зарегистрировали более 60 субъектов хозяйствования. Они предназначались для хищения бюджетных средств, уклонение от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшение налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности",- сообщают в пресс-службе милиции.
Во время обысков, которые провели 15 октября, у подозреваемых изъяли "черную" бухгалтерию, а также арсенал оружия, среди которого – автомат АКМС с патронами.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи 205 предусматривает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Санкция статьи 209 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Напомним, несколько недель назад в Днепропетровске "накрыли" конвертцентр, который "отмыл" сотни миллионов гривен.