У Дніпропетровській області п'ятеро місцевих жителів організували конвертаційний центр.
Зловмисники "відмивали" гроші з міського та державного бюджету за допомогою десятків фіктивних підприємств.
"Учасники зазначеної групи зареєстрували понад 60 суб'єктів господарювання. Вони призначалися для розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарської діяльності", – повідомляють у прес-службі міліції.
Під час обшуків, які провели 15 жовтня, у підозрюваних вилучили "чорну" бухгалтерію, а також арсенал зброї, серед якої – автомат АКМС з патронами.
Порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті 205 передбачає штраф від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція статті 209 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, який "відмив" сотні мільйонів гривень.